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“兼职刷单”近来频繁坑人 警方:贪小便宜吃大亏

时间:2019-04-06编辑: admin 点击率:

  3月24日,从太原市公安局传来消息:自打击治理电信网络新型违法犯罪百日集中会战开展以来,太原市反诈骗中心协助公安尖草坪分局破获4起电信网络诈骗案。警方已抓获骨干成员30名,串并破获电信诈骗案件339起,先期对案涉案价值达400余万元。警方提醒,近期电信诈骗案件中,兼职刷单、网络贷款发案率最高,广大市民切记要提高警惕。

  “电话里,她们很客气,也很专业。对方自称是‘××在线投资顾问公司安徽分公司’的投资顾问,可以为我推荐优质股票,而且保证有盈利。”2018年3月,太原市民温女士接到一个“投资顾问”打来的电话。因为自己有多年炒股的经历,且听对方分析几只股票后,温女士对这位“投资顾问”愈加深信不疑。随后,温女士先后三次给对方账户汇款2.88万元,用于注册会员,交纳内部信息咨询费,升级成为金牌会员。

  在此之后,温女士又根据对方的推荐和提供的投资软件,在8个多月里陆续购买股票、期权、外汇等价值22万余元。可是,钱汇出去了,收益却分文未见。最后,人都联系不上了。温女士的家人怀疑她受了骗,便带她到公安尖草坪分局汇丰责任区刑警队报案。警方调查发现,其实,温女士遇到的并不是一个专业投资团队,而是一个地地道道的电信诈骗团伙,这个团伙冒充“××在线”“上海××”等股票、期权投资公司,借助微信、QQ群、随机在线电话等开展网络“宣传”,以高额回报为诱饵,向受害人推荐股票、期权等理财产品,在骗得受害人信任后,先让其交纳会员费、内幕咨询费等费用,然后鼓动受害人进行大额投资,再以投资受损的名义诈骗本金。

  作案过程中,该团伙实行公司化运作,分有经理组、电话联席组、后勤组等管理体系,有专人负责团伙运作和资金管理,也有专人负责推荐理财项目、电话联系发展投资会员,还有专人冒充投资人在群内大肆宣传“投资可靠、能大量盈利”。目前,该团伙11名嫌疑人已被警方刑事拘留。

  警方介绍,温女士的遭遇并非个例。太原市打击治理电信网络新型违法犯罪百日集中会战开展以来,仅近期太原市反诈骗中心协助公安尖草坪分局破获的电信网络诈骗案就有4起。为了将这些犯罪团伙一网打尽,太原警方先后派出4个专案组连续奔赴天津、上海、河北、安徽、首尔半导体Acrich专利诉讼与专利,山东、海南等地,转战1万余公里。目前,警方已抓获4个团伙的30名骨干成员,破获电信诈骗案件339起,先期对案涉案价值已高达400余万元。

  记者了解到,虽然警方不断加大相关领域的打击力度,但根据相关统计,太原市电信诈骗案件发案数仍有所增长,发案形势依然严峻。

  太原市反诈骗中心提醒广大市民:不要参与违法刷单,“贪小便宜可能带来大损失”。警方介绍,刷单类诈骗的主要受害人群包括大学生、家庭主妇、无业人员等。刷单诈骗案中受害人被骗的金额,少的几百数千元,多的十几万元。但由于被骗者多为低收入群体,故此类犯罪带来的伤害很大。

  手法剖析:刷单诈骗是一种常见的网络诈骗手段,诈骗分子通过QQ、微信等网络平台或短信发布网络兼职信息,以刷单返利返本为幌子吸引受害人,刚开始诈骗嫌疑人兑现返利返本使受害人放松警惕性,之后嫌疑人给受害人分配大金额的刷单任务,在受害人支付较大金额后,以各种理由拒绝返本返利。现阶段,刷单诈骗已形成包括买卖QQ账号和银行卡、推广诈骗信息、骗钱洗钱等环节的成熟地下产业链。其中,在聊天工具里与受害人联络的,是刷单诈骗团伙里的“键盘手”。那些出现在QQ通话栏里的对话文字,都是经过话术包装的只需复制粘贴的程序式符号。

  键盘手给受害人回复的文字范本大部分以“亲”字问候开头。这些“剧本”包括访客问答、新手调教、正式任务、资金安全、冻结应答等28个方面,预想了与受害人交流时可能出现的各种状况。

  警方提醒:天上不会掉馅饼,广大网民看到“刷单”“刷信誉”“刷信用”的网络兼职广告时要提高警惕,不要被蝇头小利所迷惑,犯罪嫌疑人正是通过前几单返还本金并支付佣金来骗取信任的。发现被骗后,要在第一时间报警,并及时提供对方的电话号码、QQ、微信和淘宝等信息,为破案提供线索。

  近期,网上贷款诈骗频发,犯罪分子通过开设虚假网站、手机短信、小卡片或在报纸上登载广告等途径发布“无抵押贷款”“低息贷款”“免息贷款”等贷款信息,广泛猎取侵害对象。待受害人与其联系后,便谎称可以无抵押无担保贷款,并且以较低的利率申请到贷款取得受害人信任,再诱骗受害人通过银行转账形式预付利息、保证金、保险费等费用,从而达到诈骗目的。不法分子在整个作案过程中与受害人都无正面接触,作案手段隐蔽,不受地域限制,侦破难度大。

  手法剖析:当被害人有贷款需求,在网页中搜索“贷款”等关键字后查询到贷款网站,并注册申请贷款或下载贷款类APP软件注册登记,事后便接到冒充网络贷款平台工作人员的电话,称其申请的贷款通过审核,但称申请贷款的条件尚不够,编造“需核实还款能力”先要缴纳“保证金”“银行交易流水明细”等为由,诱骗被害人向犯罪嫌疑人的银行卡转款、扫描二维码支付、点击链接消费等方式骗取钱款,或要求被害人提供收款银行卡号并在内存入资金作为“贷款保证金”,以放款需“进账验证码或出账验证码”为由,骗取被害人银行卡动态验证码,将被害人卡内资金转走。有的犯罪嫌疑人还会伪造“贷款合同”“法人资质”“公司执照”等,营造自己的网络平台是正规贷款公司的假象,让人们更难以分辨。

  警方提醒:下载网贷APP应用应选择官方途径,除官方途径,其他途径获取的软件链接不要点击,更不要安装。现在流行二维码链接,只要不是官方网站或者官方APP提供的都不要扫。客服电话要细辨真伪:所有正规的银行及信贷机构都有统一客服电话,绝对不会通过个人手机号码发送服务消息或者通过个人手机号码给客户办理业务。签订合同要三思:犯罪嫌疑人编造贷款流程,要求被害人签订“借款合同”,以此搜集个人身份信息、银行卡号、手机号码等。请仔细确认对方身份再签合同。一定要强化自我保护意识,维护自身权益,提高警惕,谨慎使用个人的信息,特别是不要随意在网络贷款平台上泄露个人信息和银行卡信息。如有疑问可拨打太原市反诈骗中心24小时咨询电线,一旦市民在办理贷款过程中上当受骗给对方转了款,要第一时间报警,并留存相关凭证,配合警方尽快采取止付措施。

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